公告日期：2013-12-24

证券代码：600829           股票简称：三精制药         编号：临 2013-018

               哈药集团三精制药股份有限公司
           二零一三年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

       ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

       ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

     一、会议召开和出席情况

     1、股东大会召开的时间和地点

     哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年

12 月 23 日在公司新办公楼 602 会议室召开。

     2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有

表决权股份总数的比例。

 出席会议的股东和代理人人数                                1
 所持有表决权的股份总数（股）                         433,894,354
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                      74.82%

     本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事 9 人，出席 9 人；

公司在任监事 3 人，出席 3 人，高管列席会议。本次投票采取现场记名方式，

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

     二、提案审议情况

     经与会股东及股东代表认真审议，各项议案的表决结果如下：


                                   1
序号    议案内容   赞成票数    赞成比 反 对 反 对 弃 权 弃 权 是 否

                               例         票数   比例     票数   比例   通过

 1      关于变更 433,894,354 100%         0      0        0      0      是

        经营范围

        及修改公

        司章程的

        议案

         三、公证或者律师见证情况

         本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、高振兴律师到会做现场

     见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二

     零一三年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会

     的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性

     文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

         四、备查文件

         （一）公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书

         （二）公司 2013 年第一次临时股东大会纪要及决议


         特此公告。




                              哈药集团三精制药股份有限公司
                                          董 事 会
                                 二零一三年十二月二十四日


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