公告日期：2013-12-24

证券代码：600067          证券简称：冠城大通          编号：临 2013-072



                     冠城大通股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2013 年 12 月 23 日，冠城大通股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会选
举产生公司第九届董事会。同日，公司第九届董事会第一次会议在福州元洪大厦
26 层公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，其中董事韩国龙先
生因公务出差未能出席会议，授权委托董事韩孝煌先生代为表决。全体与会董事
推荐董事韩孝煌先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关
规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    董事会同意选举韩国龙先生担任公司董事长，选举韩孝煌先生担任公司副董
事长，任期均为三年。
    2、审议通过《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》
    董事会同意第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
    投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、韩孝捷先生、张白先生，其中韩
孝煌先生为召集人；
    审计委员会：张白先生、林湜女士、薛黎曦女士，其中张白先生为召集人；
    提名委员会：林湜女士、许秀珠女士、韩孝煌先生，其中林湜女士为召集人；
    薪酬与考核委员会：许秀珠女士、张白先生、韩孝煌先生，其中许秀珠女士
为召集人。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
    （1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；
    （2）董事会同意聘任刘华女士、韩国建先生、林思雨先生担任公司副总裁，
其中刘华女士为常务副总裁；
    （3）董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司财务总监；
（4）董事会同意聘任肖林寿先生担任公司董事会秘书；
（5）董事会同意聘任陈曦先生、李春先生为公司总裁助理；
（6）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司证券事务代表。
以上人员任期均为三年。
公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
特此公告。


                                             冠城大通股份有限公司
                                                        董事会
                                              2013 年 12 月 24 日
附件：
                           冠城大通股份有限公司
                     高级管理人员及证券事务代表简历
董事长——韩国龙先生
    韩国龙，男，出生于 1955 年 3 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司董
事长，中国海淀集团有限公司董事局主席，冠城（集团）有限公司董事， 福建
丰榕投资有限公司董事；兼任全国第十二届政协委员、中华全国归国华侨联合会
常委、中国侨商联合会常务副会长、北京海外联谊会副会长、北京市政协台港澳
侨委员会顾问、福建省房地产业协会副会长、北京海淀区侨资企业协会副会长、
香港福州十邑同乡会荣誉会长、世界福清同乡联谊会副主席、上海同济大学顾问、
香港侨界社团联会永远名誉会长、台湾侨商联合会等社会职务。


副董事长——韩孝煌先生
    韩孝煌，男，出生于 1977 年 6 月，本科学历。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司副董事长；兼任福建省第十一届政协委员、福州市第十二届政协常委、
北京市海淀区第九届政协常委、北京福建企业商会常务副会长，北京福州商会会
长，中国民营企业家协会副会长，北京市海外联谊会理事。


总裁——韩孝捷先生
    韩孝捷，男，出生于 1974 年 10 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司
董事、总裁；兼任福州市第十二届政协委员、福建省房地产协会开发委员会副会
长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副会长。


常务副总裁——刘华女士
    刘华，女，出生于 1969 年 12 月，硕士学历。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十三届政协委员。


副总裁——韩国建先生
    韩国建，男，出生于 1957 年 4 月，博士肄业、副教授。2008 年至今任冠城
大通股份有限公司副总裁。
副总裁——林思雨先生
    林思雨，男，出生于 1971 年 1 月，本科学历，2008 年至今任冠城大通股份
有限公司副总裁。


财务总监——刘晓灵女士
    刘晓灵，女，出生于 1970 年 5 月，本科学历，高级会计师、注册会计师、
注册评估师、注册税务师。2008 年至 2010 年 12 月任立信中联闽都会计师事务
所有限公司（现更名为“立信中联会计师事务所（特别普通合伙）”）副主任会计
师，2010 年 12 月至今冠城大通股份有限公司财务总监。


董事会秘书——肖林寿先生
    肖林寿，男，出生于 1971 年 10 月，本科学历。2008 年至今任冠城大通股
份有限公司董事会秘书。


总裁助理——陈曦先生
    陈曦，男，出生于 1963 年 12 月，硕士学历，中共党员，高级工程师。2008
年至 2010 年 12 月担任冠城大通股份有限公司监事；2008 年至今任江苏大通机
电有限公司执行董事；2012 年 4 月至今任冠城大通股份有限公司总裁助理。


总裁助理——李春先生
    李春，男，出生于 1972 年 6 月，本科学历，高级会计师，注册会计师。2008
年至今任冠城大通股份有限公司计划财务部总经理；2013 年 5 月至今任冠城大
通股份有限公司总裁助理。


证券事务代表——余坦锋先生
    余坦锋，男，出生于 1977 年 2 月。本科学历。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。