公告日期：2013-12-24

证券代码：600555      股票简称：*ST九龙         公告编号：临2013-83

           900955                *ST九龙B



                    上海九龙山旅游股份有限公司
                第五届董事会第 38 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年 12 月 20 日以

邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第 38 次会议的通知，于 2013 年 12

月 23 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事共 9 人。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过：

    《关于选举郭亚军先生为公司董事长及法定代表人暨陈文理先生不再担任

公司董事长及法定代表人的议案》（郭亚军先生个人简历详见附件）。

    鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规

定，选举郭亚军先生为上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会董事长，任期

至第五届董事会任期届满，同时根据《公司章程》第八条规定，任公司法定代表

人；陈文理先生不再担任公司董事长及法定代表人；同意公司法定代表人变更相

关工作。

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告




                                       上海九龙山旅游股份有限公司董事会

                                               二〇一三年十二月二十四日
附件：



                            郭亚军先生个人简历

    郭亚军：男，1956 年 11 月出生，1982 年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯

特里赫特商学院硕士学位。1982 年至 1993 年在民航安徽省局工作，历任运输科

科长、办公室主任等职务；1993 年 2 月加入海航，历任海南航空合作发展部总

经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、

海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、

大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控

股有限责任公司执行董事长等职务；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事。