公告日期：2013-12-21

证券代码：002223         证券简称：鱼跃医疗          公告编号：2014-030



                   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

           关于召开2014年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次临时会议决议，公司决定于2014年01月06日召开公司2014年第一次临时股东
大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
    一、本次会议召开的基本情况
    1、会议时间：2014年01月06日上午10:00开始，会期半天
    2、会议地点： 江苏省丹阳市云阳工业园公司二楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议投票方式：现场投票
    5、股权登记日：2014年01月02日
    二、本次会议的审议事项：
    1、审议关于《购买上海优阅光学有限公司部分股权关联交易》的议案
    三、本次会议出席对象：
    1、截止2014年01月02日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可
授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    四、参加现场会议登记方法：
    1、 参会登记时间：2014年01月03日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）。
    2、会议登记地点：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司证券办公室
   3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人授权
委托书，出席人身份证登记；
   4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡等持股凭证登记；
   5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、等持股凭
证登记；
   6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）
   五、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
   六、联系方式
   公司地址：江苏省丹阳市云阳工业园    邮编：212300
   联系人：陈坚、方明珠
   电 话：05111-86900802     0511-86900876
   传 真：0511-86900876


   特此公告。




                                         江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2013年12月20日
附件：授权委托书（格式）


                       江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

                 2014年第一次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2014年01月06日召开
的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承
担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在
赞成和反对都打√，视为废票）
                                                          表决意见
序号         股东大会审议事项
                                                      同意     反对   弃权
        关于《购买上海优阅光学有限公司部分股权之关
    1
        联交易》的议案


委托人（签名或盖章）：                      受托人（签名）：
委托人身份证号码：                          受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：                 股
委托日期：        年      月        日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。