公告日期：2013-12-24

证券代码：600887           证券简称：伊利股份             公告编号：临 2013-046



                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司
        第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对

2013年12月17日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以

书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，

实际参加本次董事会会议的董事十名，独立董事刘江南先生因事未能参

加本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以闲置资金

购买理财产品的请示》。

     公司拟以闲置资金购买总额不超过 11 亿元的保本型银行理财产品。

     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告



                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                                董   事     会

                                       二○一三年十二月二十二日

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