公告日期：2013-12-24

证券简称：上海物贸        证券代码：A 股 60082      编号：临 2013－039
          物贸 B 股                 B 股 900927


                     上海物资贸易股份有限公司
                2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次会议无否决提案的情况。


    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点
    1、时间：2013 年 12 月 23 日(星期一)上午 9:30
    2、地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数                                               3
  其中：内资股股东人数                                                   3
         外资股股东人数                                                  0
所持有表决权的股份总数（股）                                 239,674,056
  其中：内资股股东持有股份总数                               239,674,056
         外资股股东持有股份总数                                          0
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                48.3240
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例                           48.3240
         外资股股东持股占股份总数的比例                                  0
    （三）本次股东大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。大会主持人为公司副董事长吴建华。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长贺涛、董事杨阿国、独立董事张世民、
吴弘、徐志炯因另有公务未出席会议：公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主
席吕勇因另有公务未出席会议；董事会秘书李伟出席会议，副总经理朱德平、韩
英列席会议。
    二、 提案审议情况


                                     1
议案                        证券                              反对   反对比   弃权   弃权比   是否
              议案内容                同意票数     同意比例
序号                        类别                              票数     例     票数     例     通过
 1     关于修订《公司章     全 体
                                     239,674,056   100.00%     0     0.00%     0     0.00%
       程》部分条款的议     股东
                                                                                              是
       案                   A 股股
                                     239,674,056   100.00%     0     0.00%     0     0.00%
                            东
 2     关于公司为全资子     全 体
                                     239,674,056   100.00%     0     0.00%     0     0.00%
       公司上海乾通金属     股东
       材料有限公司银行
                                                                                              是
       融资授信额度人民     A 股股
                                     239,674,056   100.00%     0     0.00%     0     0.00%
       币 5000 万元提供     东
       担保的议案
 3     关于转让上海森大     全 体
                                      1,098,094    100.00%     0     0.00%     0     0.00%
       木业有限公司 75%     股东
                                                                                              是
       股权暨关联交易的     A 股股
                                      1,098,094    100.00%     0     0.00%     0     0.00%
       议案                 东
           第 3 项议案为关联交易，关联方为控股股东百联集团有限公司，其所持表决
       权股份数量为 238,575,962 股，已回避表决该项议案。


               三、律师见证情况
               本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、杨宬律师对本次股
       东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事
       务所认为本公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
       规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有
       效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案
       进行了回避表决，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
       件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


               四、上网公告附件
               国浩律师（上海）事务所关于上海物资贸易股份有限公司 2013 年第一次临
       时股东大会的法律意见书。


               特此公告。


                                                               上海物资贸易股份有限公司
                                                                        2013 年 12 月 24 日

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