公告日期：2013-12-24

证券代码：600133               证券简称：东湖高新                 编号：临 2013-080

                      武汉东湖高新集团股份有限公司
                   2013 年度第五次临时股东大会决议公告


                                    特别提示


      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：

    1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
    2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召集、召开和出席情况

     武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年度第五次临时股东大会于 2013 年 12 月
7 日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发
出《关于召开公司 2013 年度第五次临时股东大会的通知》。
     本次会议于 2013 年 12 月 23 日上午 9:30 在公司五楼会议室如期召开。
     本次会议共有 4 名股东及股东代理人出席了会议，代表股份 203,922,666 股，占
公司总股本 634,257,784 股的 32.15%。
     会议以现场方式召开，由公司董事长喻中权先生主持。
     公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。
     本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》
及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
     现将会议情况公告如下：
     二、提案审议情况
     1、选举李洵先生为公司第七届董事会董事；
     表决结果：有效表决票 203,922,666 股，同意票 203,922,666 股，占出席股东大会
有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
     2、审议通过了《关于全资子公司销售商品暨关联交易的议案》。



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证券代码：600133               证券简称：东湖高新                   编号：临 2013-080

     表决结果：有效表决票 36,391,363 股，同意票 36,391,363 股，占出席股东大会有
效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
     本案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发
投置业有限责任公司共计持有公司股份 167,531,303 股，对本案回避表决。
     三、律师见证情况
     本次股东大会经北京盈科（武汉）律师事务所陶慧泉律师、曾倩律师见证，其出
具的《法律意见书》认为：公司 2013 年度第五次临时股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
     四、备查文件
     1、公司 2013 年度第五次临时股东大会决议；
     2、北京盈科（武汉）律师事务所 2013 年第五次临时股东大会法律意见书。


     特此公告。




                                                    武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                      二○一三年十二月二十四日




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