公告日期：2013-12-24

证券代码：600084             证券简称：中葡股份          公告编号：临2013-028



               中信国安葡萄酒业股份有限公司
        二○一三年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。



     一、会议召开的情况
     1、召开时间：2013 年 12 月 23 日（星期一）上午 10:30
     2、召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
     3、召开方式：现场投票
     4、召集人：本公司董事会
     5、主持人：公司董事长孙亚雷先生
     6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人
民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》的相关规定举行，会议合法有效。
      二、会议的出席情况
     出席本次股东大会的股东及委托代理人共三人，代表股份
403,500,299 股，占公司总股本 809,919,300 股的 49.82%，其中：流
通股 A 股股东及股东代理人三人，代表股份 403,500,299 股，占总股
本的 49.82%。
     公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出
席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。


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    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票、逐项表决方式一致审议通过并形成了
以下决议：
    议案一 、公司《关于出售阜康分公司资产》的议案
    该议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2013 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站、上海证
券报第 B16 版、中国证券报第 B011 版以及证券时报第 B060 版《第五
届董事会第二十八次会议决议公告》（临 2013－025）和《关于公司
对外出售资产的公告》（临 2013－026）。
    表决结果：同意票 403,500,299 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权
票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。大会通过该议案。
    议案二、审议修订公司股东大会议事规则的议案
    该议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2013 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《中葡
股份股东大会议事规则》。
    表决结果：同意票 403,500,299 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权
票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。大会通过该议案。
    议案三、审议修订公司董事会议事规则的议案
    该议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2013 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《中葡
股份董事会议事规则》。
    表决结果：同意票 403,500,299 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权
票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。大会通过该议案。
    议案四、审议修订公司监事会议事规则的议案
    该议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2013 年 8 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的《中葡股份
                              2/3
监事会议事规则》。
       表决结果：同意票 403,500,299 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权
票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。大会通过该议案。
       四、律师出具的法律意见书：
       新疆天阳律师事务所律师常娜娜、邵丽娅律师对本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行
了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一三年第一次临时股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大
会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
       五、备查文件：
    1、中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
决议；
       2、中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
法律意见书；
       3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第二十八次会
议公告；
       3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第二十二次会
议公告；
       4、中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第八次会议公
告。
        特此公告！




                              中信国安葡萄酒业股份有限公司
                                二○一三年十二月二十三日

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