公告日期：2013-12-24

   轻纺城 2013 年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：轻纺城                股票代码：600790   编号：临 2013－041

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决提案的情况；
    ●本次会议有变更前次股东大会决议的情况：本次股东大会审议
通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买理
财产品和开展委托贷款业务的提案》，对2012年12月27日召开的公司
2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于利用自有资金购买理财
产品和开展委托贷款业务的提案》的决议进行了调整。
    一、会议召开和出席情况
    1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大
会由公司董事会召集，于 2013 年 12 月 23 日上午 10：00 在公司北联
市场会议室召开。
    2、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
出席会议的股东和代理人人数（人）                                     8

所持有表决权的股份总数（股）                               348,717,318

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                43.30

    3、本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议由公司董事长沈小军女士主持。
    4、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事金良顺、孙卫江、毛东敏
因公出差未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董
事会秘书张伟夫先生出席本次会议；公司高管列席了会议。
    二、提案审议情况


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            轻纺城 2013 年第二次临时股东大会决议公告


序                                     同意股数        同意比 反对股 反对比 弃权股 弃权比 是否
             提案内容
号                                       （股）        例（%） 数（股） 例（%） 数（股） 例（%） 通过
     《浙江中国轻纺城集团股份
     有限公司关于利用自有资金
1                                    348,701,418 99.995 15,900         0.005   0        0       是
     购买理财产品和开展委托贷
     款业务的提案》
              三、律师见证情况
              国浩律师杭州事务所律师吴钢、李燕现场见证，为本次股东大会
         出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
         律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有
         效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
              四、上网公告附件
              国浩律师杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2013
         年第二次临时股东大会法律意见书。
              特此公告！




                                              浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                              二○一三年十二月二十四日




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