公告日期：2013-12-24

A股股票代码：601336       A股股票简称：新华保险       编号：临2013-040号
H股股票代码：   1336      H股股票简称：新华保险




          新华人寿保险股份有限公司
      2013年第三次临时股东大会决议公告

        新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
    确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：

   本次会议不存在否决或修改议案的情况；

   本次会议召开前不存在补充议案的情况；

   本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013 年第三次
临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2013 年 12 月 23 日在北京
市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层以现场会议形式召开。

    本次会议由本公司董事会召集，由康典董事长主持。本公司董事、监事及董
事会秘书出席了本次会议，本公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现
场记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开符合相关中国法律、法规和《新
华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表情况如下：
            出席本次会议的股东及股东授权代表人数（家）                               9
            其中：           A 股股东人数                                            6
                             H 股股东人数                                            3
            所持有表决权的股份总数（股）                                     1,969,406,954
            其中：           A 股股东持有股份总数                            1,620,201,541
                             H 股股东持有股份总数                             349,205,413
            占公司有表决权股份总数的比例                                        63.13%
            其中：           A 股股东持股占股份总数的比例                       51.94%
                             H 股股东持股占股份总数的比例                       11.19%



           二、议案审议情况

           （一）普通决议事项

                1、审议通过了《关于修订<股东大会对董事会资产管理授权方案>的议案》
 表决股份                    同意                         反对                       弃权
    总数            股份数          比例(%)     股份数           比例(%)    股份数          比例(%)
1,969,406,954    1,969,387,854      99.999030     0                 0       19,100          0.000970



                2、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
 表决股份                    同意                         反对                       弃权
    总数            股份数          比例(%)     股份数           比例(%)    股份数          比例(%)
1,969,406,954    1,969,387,854      99.999030     0                 0       19,100          0.000970



                3、审议通过了《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》
 表决股份                    同意                         反对                       弃权
    总数            股份数          比例(%)     股份数           比例(%)    股份数          比例(%)
1,969,000,039    1,968,504,139      99.974815   476,800          0.024215   19,100          0.000970




           （二）特别决议事项

                4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 表决股份                   同意                        反对                        弃权
    总数           股份数          比例(%)     股份数          比例(%)     股份数          比例(%)
1,969,406,954   1,969,387,854      99.999030     0               0         19,100          0.000970




           有关上述议案的详细内容，请参见本公司于 2013 年 11 月 8 日登载于上海证
     券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》的《新华人寿保
     险股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》及《新华人寿保险
     股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议材料》。


           三、律师见证情况

           本公司委托北京市通商律师事务所见证本次会议。北京市通商律师事务所委
     派吴刚律师、杨敏律师出席本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召
     集和召开程序、出席本次会议的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议
     案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及《公司章程》
     的规定，本次会议通过的决议合法有效。



           四、备查文件

            1、经与会董事、监事、监票人和记录人签字的本次会议决议；

            2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。



           特此公告



                                                         新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                                         2013 年 12 月 23 日