公告日期：2013-12-24

证券代码：600068           股票简称：葛洲坝       编号：临 2013-053
债券代码：126017           债券简称：08 葛洲债



                   中国葛洲坝集团股份有限公司
       第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议（临时）于 2013 年 12 月 13 日以书面方式发出通知，2013
年 12 月 20 日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会
议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，付俊
雄董事因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行
使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》规定。
     经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权，形成以下决议：
     一、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司关于对湖北证监局
监管关注函的整改报告》
     中国证监会检查组于 2013 年 9 月对本公司进行了 2012 年年报现
场检查，根据检查情况对本公司出具了《湖北证监局关于对中国葛洲
坝集团股份有限公司的监管关注函》（鄂证监公司字〔2013〕72 号）。
收到《监管关注函》后，本公司高度重视，对有关问题逐项进行核查


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和分析，研究制定了整改措施，形成整改方案，并已完成整改。董事
会同意本公司对湖北证监局监管关注函的整改报告。
       二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       根据总经理提名，聘任陈晓华先生、邓银启先生、李恩义先生为
公司总经理助理（简历附后）。
       公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为陈晓华先生、邓
银启先生、李恩义先生符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会
关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有
效。
       三、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团电力投资（利比里亚）
有限公司并投资利比里亚邦矿重油电站项目的议案》
       公司董事会同意设立中国葛洲坝集团电力投资（利比里亚）有限
公司，注册地址为利比里亚首都蒙罗维亚。注册资本 5 万美元，由本
公司所属的 3 家全资子公司以现金方式出资，其中：中国葛洲坝集团
投资控股有限公司出资 2.5 万美元，出资比例 50%；中国葛洲坝集团
国际工程有限公司出资 1.5 万美元，出资比例 30%；葛洲坝集团机电
建设公司出资 1 万美元，出资比例 20%。经营范围为电力投资、建设、
生产及销售（具体内容根据当地相关规定确定）。
       中国葛洲坝集团电力投资（利比里亚）有限公司设立后，将投资
利比里亚邦矿重油电站项目。利比里亚邦矿重油项目位于利比里亚首
都蒙罗维亚东北方向的中部邦州西南地区，项目总装机 174MW，计划
于 2014 年初开工，2016 年底投产发电，项目总投资金额为 9.91 亿元
人民币。经测算，项目全投资内部收益率 13.5%，投资回收期（含建
设期）9.7 年。
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    四、审议通过《关于葛洲坝集团水泥有限公司在莫桑比克设立合
资公司的议案》
    公司董事会同意公司全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司与中国
葛洲坝集团国际工程有限公司、莫桑比克 DDS 公司、DDS 发展公司
和莫桑比克投资管理有限公司在莫桑比克设立合资公司。合资公司名
称为葛洲坝莫桑比克水泥有限公司，注册地址在莫桑比克楠普拉省纳
卡拉市，注册资本为 50 万美元，以现金方式出资，其中：葛洲坝集团
水泥有限公司出资 27.5 万美元，出资比例为 55%；中国葛洲坝集团国
际工程有限公司出资 12.5 万美元，出资比例为 25%；莫桑比克 DDS
公司出资 5.3333 万美元，出资比例为 10.67%；DDS 发展公司出资 2.6667
万美元，出资比例为 5.33%；莫桑比克投资管理有限公司出资 2 万美
元，出资比例为 4%。该公司经营范围为水泥、水泥熟料、商品混凝土
和其它建筑材料的生产及销售，石灰岩、粘土及水泥生产所需的其它
原材料的开发及销售，水泥设施的制造及销售，水泥技术咨询服务，
货物运输，水泥和水泥熟料的进出口贸易，煤炭及水泥生产所需其他
原料的进口，以及补充或支持这些业务的其它业务。
    五、审议通过《关于葛洲坝集团三峡实业有限公司更名的议案》
    公司董事会同意将全资子公司葛洲坝集团三峡实业有限公司更名
为中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司。
    特此公告。




                          中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                     2013 年 12 月 24 日
                               -3-
附件

                          高级管理人员简历

        陈晓华，男，1974 年 8 月出生，汉族，江西崇仁人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，历任葛洲坝集团第一
工程有限公司项目副总工、项目经理、市场开发部部长、总经理助理，
中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理助理、副总经理。现任中国
葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、中国葛洲坝集团国际工程有限
公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团
股份有限公司国际业务部主任、外事办公室主任。
       邓银启，男，1962 年 11 月出生，汉族，湖北仙桃人，研究生学历，
中共党员，教授级高级工程师。1981 年 12 月参加工作，历任葛洲坝
集团第四工程有限公司副总工程师，葛洲坝集团清江施工局副局长，
局长，湖北葛洲坝建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，
葛洲坝新疆工程局(有限公司)董事长、总经理、党委副书记。现任中国
葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、中国葛洲坝集团第三工程有限
公司董事长。
       李恩义，男，1960 年 7 月出生，汉族，湖北沔阳人，研究生学历，
中共党员，高级工程师。1981 年 6 月参加工作，历任葛洲坝集团第二
工程有限公司副总工程师、副总经理，龙滩水电站项目总经理，四川
施工局副局长，澜沧江施工局局长、党工委副书记。现任中国葛洲坝
集团股份有限公司总经理助理、中国葛洲坝集团股份有限公司西南分
公司总经理、党委副书记。




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