公告日期：2013-12-21

证券代码：600149         证券简称：廊坊发展         公告编号：临 2013-035



                   廊坊发展股份有限公司
        第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     董事鲍涌波先生暂不能履行职务，未能出席本次董事会。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2013 年 12 月 18 日通过专人送达和电子邮件方式发出

本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2013 年 12 月 20 日以现场表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人

数 10 人。董事鲍涌波先生暂不能履行职务，未能出席本次董事会。

    （五）本次会议由公司副董事长赵秀良主持。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于更换公司第七届董事会董事的议案》

    免去鲍涌波先生公司第七届董事会董事、董事长及战略委员会主任

委员职务。


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    提名王海滨先生为公司第七届董事会董事候选人。（候选人简历详见

附件）

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    公司董事更换事宜还需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期

另行通知。

    特此公告。




                                   廊坊发展股份有限公司董事会

                                    二〇一三年十二月二十日




附件：候选人简历

    王海滨，男，汉族，1965 年出生，中共党员。曾任廊坊市永清县委

统战部副部长，廊坊市永清县委机要局局长，廊坊市永清县刘其营办事

处工委副书记、主任，廊坊市永清县别古庄镇党委副书记、镇长，廊坊

市永清县管家务乡党委书记，廊坊市永清县别古庄镇党委书记，廊坊市

永清工业园区管委会主任、工委书记、永清县副县长。现任廊坊市国土

土地开发建设投资控股有限公司董事长兼总经理。


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