公告日期：2013-12-21

股票代码：600116             股票简称：三峡水利            编号：临 2013-033 号


        重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
          2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况
    （一）本次 2013 年第一次临时股东大会召开的时间和地点

    1、召开时间： 2013年12月20日上午9：00
    2、召开地点：公司重庆办公室会议室（重庆市渝中区邹容路68号大都会商
厦3611）
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
     出席会议的股东和代理人人数                                     7
     所持有表决权的股份总数（万股）                              10405.80
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                            38.90
    （三）本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名
投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 10 人，出
席 5 人，籍毅、赵海深董事，刘星、许涛独立董事因公务未亲自出席，王晓林独
立董事因个人原因未亲自出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书
陈丽娟女士出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
     二、提案审议情况
议案          议案内容            同意票数   同意    反对票数   反对    弃权     弃权   是否
序号                              （万股）   比例    （万股）   比例    票数     比例   通过
1      《关于修订<募集资金专项    10405.80    100%      0         ---        0   ---    通过
       存储及使用管理制度>的议
       案》；
2      《关于为四川源田现代节水   10405.80    100%      0         ---        0   ---    通过
       有限责任公司贷款提供续担
       保的议案》；
3      《关于同意盈江县民瑞水电   10405.80    100%      0         ---        0   ---    通过
       有限公司向银行申请贷款并
       为其提供担保的议案》；
4      《关于补选公司第七届董事   10405.80    100%      0         ---        0   ---    通过
       会独立董事的议案》。
       说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2013 年 12 月 5 日、12
       月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及
       股东大会会议资料。

           三、律师见证情况
           本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟、殷勇先生见证，并出具《法
       律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 第一
       次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方
       式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本
       次临时股东大会通过的决议合法、有效。



           四、上网公告附件
           法律意见书
           特此公告




                                             重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                                       2013 年 12 月 21 日