公告日期：2013-12-24

股票代码：002379        股票简称：鲁丰股份 公告编号：2013－051



                山东鲁丰铝箔股份有限公司
        关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、公司第三届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 12 月 23 日审议通
过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开日期和时间：
    2014 年 1 月 8 日（星期三）上午 9 时整，会期半天
    4、股权登记日：2014 年 1 月 2 日
    5、会议召开方式：现场投票
    6、出席对象：
    （1）截至 2014 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：山东省博兴县滨博大街 1568 号公司二楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
    1、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经
营范围、修改公司章程相关事宜的议案》；
    4、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议
案》；
    5、审议《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；
    6、审议《修改<募集资金管理制度>的议案》。
    （二）议案的披露情况
    上述各项议案已于 2013 年 12 月 23 日召开的公司第三届董事会 2013 年第二
次临时会议审议通过并于 2013 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行公告。
    三、会议登记方法：
    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡
和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手
续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
    2、登记地点：本公司证券部
    3、登记时间：2014 年 1 月 3 日 8:30---16:30
    四、其他事项：
    1、出席会议人员食宿费、交通费自理
    2、联系方式：
    联系地址：山东省博兴县滨博大街 1568 号
    邮政编码：256500
    联 系 人：庞树正、王连永
    电    话：0543-2161727
    传    真：0543-2161727




                                         山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
                                             二〇一三年十二月二十四日
          附件：
                                   授 权 委 托 书


         兹全权委托       先生/女士代表本人（或单位）出席2014年1月8日召开的山
   东鲁丰铝箔股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表
   决：


                                   议案名称                           表决意见
 序号                                                                同   反    弃
                                       总议案
                                                                     意   对    权
议案一    《关于变更公司名称及经营范围的议案》

议案二    《关于修改<公司章程>的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名
议案三
          称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》

          《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事
议案四
          项的议案》
          《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项
议案五
          的议案》
议案六    《修改<募集资金管理制度>的议案》




         委托人签名：                     委托人身份证号码：
         （法人单位盖章）
         股票账户号：                     持股数：
         受托人签名：                     受托人身份证号码：
         委托日期：     年   月   日