公告日期：2013-12-24

股票代码：002379        股票简称：鲁丰股份 公告编号：2013－048
                山东鲁丰铝箔股份有限公司
        第三届董事会2013年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2013 年第二
次临时会议通知于 2013 年 12 月 20 日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司
第三届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 12 月 23 日在青岛润丰铝箔有限
公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、提案审议情况
    本次会议审议并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司业务发展和品牌建设的实际需要，公司中文名称由：“山东鲁丰铝
箔股份有限公司”变更为“鲁丰环保科技股份有限公司”；英文名称由“Shandong
Loften Aluminium Foil Co.,Ltd”变更为“Loften Environmental Technology
Co,.Ltd”（以工商行政管理部门最终登记名称为准）。
    另外，根据公司业务拓展需要，公司经营范围具体变更内容如下：
    原公司的经营范围包括：板带箔生产、加工、销售；出口本企业自产的板带
箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件
（凭自营进出口权登记证书经营）。不锈钢板、镀锌板的销售。
    现变更为：环保新型材料的研发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；
货物及技术的进出口。（以工商行政管理部门最终登记经营范围为准）。
    该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过
后，公司将进行工商变更，工商变更完成后公司及时做出相关公告。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司名称及经营范围变更，同意对公司章程相关内容进行修改，修改内
容如下：

    原第四条 公司的中文名称：山东鲁丰铝箔股份有限公司
               公司的英文名称：Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd.
    修改为：
    第四条     公司的中文名称：鲁丰环保科技股份有限公司
               公司的英文名称：Loften Environmental Technology Co,.Ltd.
    原第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：板带箔生产、加工、
销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表及零配件（凭自营进出口权登记证书经营）。不锈钢板、镀
锌板的销售。
    修改为：
    第十三条     经公司登记机关核准，公司的经营范围是：环保新型材料的研
发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；货物及技术的进出口。
    公司其他管理制度据此做相应修改。
    此项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名
称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为高效、有序完成本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程工作，提请
股东大会授权公司董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章
程相关事宜。包括但不限于：
    （1）本次公司名称及经营范围变更、修改公司章程相关的政府有权部门审
批手续和工商、税务等变更核准、登记、备案事宜；
    （2）申请办理公司分支机构与公司本次核准、登记事项变更相关的工商、
税务等变更登记事宜；
    （3）公司及分机构因此而需对现有证照、证书等予以名称变更等所有相关
事宜，并递交、签署、收取有关文件等；
    （4）全权办理本次公司名称及经营范围变更相关的其他未尽事宜。
           此项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
           4、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事
       项的议案》；
           表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大
       融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及控股子公司 2014 年拟向金融
       机构申请银行授信额度，总规模不超过人民币 504,200 万元，并为此提供担保，
       具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确
       定。
           《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告》内容
       详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
       （www.cninfo.com.cn）。
           此项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
           5、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项
       的议案》；
           表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道，降低财务成本，公司及其子
       公司 2014 年拟向中国农业银行股份有限公司博兴县支行、中国银行股份有限公
       司博兴支行、建设银行博兴支行等 8 家银行申请银行授信额度，总规模不超过人
       民币 193,800 万元，具体明细如下：

                                                                   授信额度
序号                金融机构                    授信企业                       备注
                                                                   (万元)
           中国农业银行股份有限公司
  1                                     山东鲁丰铝箔股份有限公司       53,000 资产抵押
                    博兴县支行
  2      中国银行股份有限公司博兴支行   山东鲁丰铝箔股份有限公司        2,000 资产抵押
           中国工商银行股份有限公司
  3                                     山东鲁丰铝箔股份有限公司        4,000 资产抵押
                     博兴支行
  4              建设银行博兴支行        博兴县瑞丰铝板有限公司        38,000 资产抵押

  5       中国农业银行青岛市北一支行       青岛润丰铝箔有限公司         6,800 资产抵押

  6           中国农业银行青海省分行    青海鲁丰鑫恒铝材有限公司       30,000 资产抵押

  7            招商银行青海省分行       青海鲁丰鑫恒铝材有限公司       30,000 资产抵押
8      中国农业银行青岛市北一支行    青海鲁丰鑫恒铝材有限公司         30,000 资产抵押

                 总计                                               193,800


        以上公司向各家商业银行申请的银行授信额度总计为人民币 193,800 万元，
    具体融资金额公司将视生产经营对资金的需求来确定。
        此项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
        6、审议通过了公司《关于公司子公司对其子公司增资的议案》；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        为进一步充实青岛润丰铝箔有限公司资本金，支持该公司的发展，公司全资
    子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟对其子公司青岛润丰增资 3.5 亿元，其中 1
    亿元作为注册资本，2.5 亿元作为资本公积。
        《关于公司子公司对其子公司增资的公告》内容详见《中国证券报》、《上海
    证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        7、审议通过了公司《修改<募集资金管理制度>的议案》；
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《上市公司监管指引第 2
    号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关文件的最新要求，结合
    本公司的实际情况，对募集资金管理制度进行了修订。
        修改后的《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        此项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
        8、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        三、备查文件
        第三届董事会2013年第二次临时会议决议。

        特此公告。

                                          山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

                                              二〇一三年十二月二十四日