公告日期：2013-12-24

股票代码：600824                     股票简称：益民集团




      2013 年第一次临时股东大会
                   会议资料




               2013 年 12 月 30 日
             上海益民商业集团股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会议程

时间：2013 年 12 月 30 日上午 9 时
地点：上海金辰大酒店金辰厅（地址：上海淮海中路 795-809 号）
大会主持人：副总经理、董事会秘书     邵振耀先生


大会议程：
    一、由大会秘书处宣布大会注意事项。
    二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。
    三、听取和审议大会各项议案：
    1、审议“关于董事会换届选举的议案”；
    2、审议“关于监事会换届选举的议案”；
    3、审议“关于独立董事津贴的议案”；
    四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。
    （股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请，
发言、提问力求简明扼要。）
    五、大会进行表决并宣布各议案表决情况。
    六、宣读本次股东大会决议。
    七、由上海金茂律师事务所律师作现场大会程序及内容的法律见
证意见。
    八、大会主持人邵振耀先生致闭幕词。




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              上海益民商业集团股份有限公司
                关于董事会换届选举的议案
                副总经理、董事会秘书   邵振耀
各位股东：
    公司第六届董事会任期已经届满，公司将于本次临时股东大会上
选举产生新一届董事会。根据《公司章程》，本届董事会本着认真负
责的态度，经过审慎推选，现提名杨传华、高光庆、康今、郝俊东、
赵歆晟、杨淑娥、李强七人为第七届董事会董事候选人，其中赵歆晟、
杨淑娥、李强三人为独立董事候选人。
    以上议案提请本次会议审议通过。




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附件：第七届董事会董事候选人简历：
   杨传华，男，1962 年 12 月生，中欧工商管理硕士，经济师。曾
任上海机电局建筑公司团支部书记，上海石化设备集团公司总经理办
公室秘书、团委副书记、书记，物业发展部经理、办公室主任；上海
恒联物业有限公司办公室主任，人事劳动部经理，财务部负责人；上
海卢湾区五里桥街道办事处副主任，卢湾区招商办副主任；上海淮海
商业（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本集团
公司党委书记、董事长、上海古今内衣集团有限公司董事长、上海益
民创新投资管理有限公司董事长，中国商业联合会老字号工作委员会
副主任，黄浦区党代会代表、区人大代表。
    高光庆，男，1958 年 12 月生，工商管理硕士，经济师。曾任卢
湾区百货公司团委书记，国泰百货商店副经理；上海九海实业有限公
司办公室主任，上海复兴建设发展有限公司副总经理兼卢湾经济开发
公司总经理，上海九海实业有限公司副总经理，上海复兴企业（集团）

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有限公司副总经理，上海中城企业（集团）有限公司党委副书记，副
总经理。现任本集团公司董事、总经理。
    康今，女，1971 年 6 月生，大学学历，注册会计师。曾就职于
青岛立德会计师事务所；现任上海财瑞会计师事务所副主任会计师，
本集团公司第六届监事会监事。
   郝俊东，男，1973 年 4 月生，公共管理硕士，经济师。曾任上海
市卢湾区国资办企改业务科科员、卢湾区国资委预算管理科副科长、
统计评价科副科长、改革重组科科长、产权管理科科长等职。现任上
海市黄浦区国资委产权管理科科长。
   赵歆晟，男，1974 年 7 月生，大学，加拿大注册会计师，美国注
册信息系统审计师。曾就职于美国安达信公司的审计及商务咨询部门，
现任上海思倍捷企业管理咨询有限公司董事总经理。
   杨淑娥，女，1949 年 12 月生,经济学硕士，教授，博士生导师，
注册会计师，注册审计师。曾任陕西财经学院财会学院副院长，西安
交通大学会计学院财务系主任，特变电工股份有限公司独立董事等职。
现任上海对外经贸大学教授，博士生导师，中国财务学年会共同主席，
中国会计学会理事暨财务管理专业委员会委员，上海市会计学会理事
暨专业委员会委员。
   李强，男，1972 年 2 月生，工商管理硕士。曾就职于中国国际期
货有限公司上海分公司，LG 电子（中国）有限公司营销总部，现任
中国国际金融有限公司销售交易部国内机构经纪业务负责人、董事总
经理。




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             上海益民商业集团股份有限公司
                关于监事会换届选举的议案
               副总经理、董事会秘书   邵振耀


各位股东：
    公司第六届监事会任期已经届满，公司将于本次临时股东大会上
选举产生新一届监事会。根据《公司章程》，本届监事会本着认真负
责的态度，经过审慎推选，现提名方立平、沈建敏、裘坚敏三人为第
七届监事会监事候选人。
    经公司职工代表大会选举，谈健燕、吴怡二人为公司第七届监事
会职工代表监事。
    以上议案提请本次会议审议通过。




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附：监事候选人简历
第七届监事会监事候选人简历：
   方立平，男，1958 年 11 月生，大专学历，高级会计师。曾任黄
浦区财政局第四、第六税务所专管员，黄浦区财政局团总支书记、人
事科副科长，监察科科长，办公室主任，副局长；西藏日喀则地区商


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业局常务副局长；黄浦区外经贸委党组副书记、副主任，黄浦区人大
财经工委主任；黄浦区委统战部副部长，区台办、区侨办主任；区工
商联党组书记、副主席。现任上海市黄浦区工商联调研员、区政协常
委。
    沈建敏，女，1959 年 11 月生，在职研究生，高级政工师。曾任
上海市卢湾区中心医院团总支书记，卢湾区卫生局团委书记；上海市
人才开发杂志社副经理；卢湾区建设委员会人保科副科长、组织科副
科长、科长，卢湾区建设和管理委员会组织科科长；上海淮海商业（集
团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主任。现任本集团公司党
委副书记、纪委书记、工会主任、人力资源总监，本集团公司第五、
六届董事会董事，黄浦区党代会代表、区政协委员。
    裘坚敏，男，1963 年 11 月生，大学学历，经济师。曾任复旦大
学经济系教师；卢湾区计划委员会计划科科员，卢湾区商业委员会规
划法规科科员，经济运行科副科长，卢湾区经济贸易委员会经济运行
科副科长，科长，卢湾区经济委员会流通业管理科科长，卢湾区商务
委员会零售业管理科科长、经济运行和规划科科长。现任黄浦区商务
委员会零售业管理科科长。
第七届监事会职工代表监事简历：
    谈健燕，女，1962 年 5 月生，中央党校在职研究生，企业法律
顾问，政工师。曾任上海轴承公司团委书记、上海钢球厂党委副书记，
上海轴承（集团）有限公司办公室主任；上海航空国际旅游（集团）
有限公司办公室主任；本公司总经理办公室主任。现任上海益民商业
投资发展有限公司党总支书记兼董事长，本集团公司职工代表监事。
       吴怡，女，1975 年 10 月生，大学学历，执业药师。曾任上海
药房股份有限公司劲松参药店经理助理，金沙江药房经理，百盛药房
经理；本公司党委办公室副主任、工会专职干部，本公司总部党支部
书记、总部工会主席。现任上海益民酒店管理有限公司党支部书记、
副总经理、工会主任。


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              上海益民商业集团股份有限公司
               关于公司独立董事津贴的议案
                副总经理、董事会秘书    邵振耀


各位股东：
    根据公司章程和中国证监会有关文件精神，经研究，公司拟给予
担任第七届董事会的独立董事适当的津贴，每人每年 6 万元，除此之
外，公司及公司股东不向独立董事支付其他津贴和费用。
    上述议案提交本次会议审议通过。




                                       2013 年 12 月 30 日




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