银行行长辞职开地下钱庄 非法交易过亿元被捕
原标题:银行行长辞职开地下钱庄非法交易过亿元被捕
佛山市公安局昨日通报,近日破获一宗特大非法经营案,抓获蒲某等犯罪嫌疑人7名,涉案金额超亿元。
警方成立专案组查明,犯罪嫌疑人蒲某原任某银行佛山市南海区里水分行行长,在职期间,蒲某发现南海区个别进出口企业不通过正规途径兑换外币,逃避国家外汇监管。蒲某见有利可图,2012年1月主动辞职,伙同李某花等人成立“佛山市南海福银贸易有限公司”。此后,蒲某以该公司为幌子,开设“地下钱庄”,向部分进出口企业主大量收购美金等外币,再以较高汇率出售给其他“客户”,从中牟取不法利益。
经查,从2012年1月至今,该团伙的非法交易金额超过亿元人民币,数额特别巨大,严重违反了国家外汇管理规定,扰乱了市场秩序。
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